Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном
строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных
регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить
риски сотрудничества.
Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.
В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не
просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам,
что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их
контрагентов оказалась фирма-однодневка.
Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?
Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на
сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям —
сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие
дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.
Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт
ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре
недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на
действительность паспорта уполномоченного лица.
Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.
Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении
руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию
паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера
выполнить заявленные работы — персонал, количество техники,
производственные мощности и т.д.
Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:
- фирма работает в реальности, не является однодневкой;
- обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;
- нет большого количества судебных исков.
Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить.
В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу
добросовестность.
Вот и все, спасибо за внимание!
Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/
