В своем журналистском расследовании
Андрей Караулов выяснил, что на протяжении более 20 лет в России действуют 12
компаний, принадлежащих гражданину США Мулеру Петру Борисовичу (бывшему нашему
соотечественнику). Сначала в Москве в 2005 года он зарегистрировал компанию ООО
«Аргоси Технолоджис», затем в июне 2006 года ООО «Аргоси Аналитика», в июле
2006 года ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис» и другие, обязательно имеющие
в своем названии слово «Аргоси».
Являясь единоличным хозяином и руководителем всех своих компаний, зарабатывая в нашей стране сотни миллионов долларов, он решил не платить налоги в бюджет России, тем более, что сам проживает в США.
В каждую свою компанию «Аргоси» он обманным путем приглашал номинальных генеральных директоров, которых совместно с бухгалтерией фактически не подпускал к хозяйственной и финансовой деятельности. Через несколько лет этих генеральных директоров под тем или иным предлогом увольняли и инициировали в этой компании налоговую проверку, в результате которой выяснялось, что никто налоги в бюджет государства все эти годы не платил. Таким образом, Мулер П.Б., используя финансовые и другие документы с фиктивными подписями номинальных генеральных директоров, подставлял их под уголовную ответственность. Пока шла налоговая проверка, а затем следствие, все оборотные средства выводились со счетов этой компании и дальше переводились в офшорные компании Мулера П.Б. на Кипре, а компания, не уплатившая налоги, банкротилась.
Яркий пример такой ситуации – это уголовное дело № 28-2-0025-2016, которое расследуется Следственным управлением Следственного комитета России по Тульской области, в отношении бывшего номинального гендиректора ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис» Евстигнеева Н.Г..
Вопреки решению Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2017 года по делу N А40-254154/16-107-2355, которым было установлено, что Мулер П.Б. единовластно руководил всеми своими компаниями, в том числе и ООО «Торговый дом «Аргоси Технолоджис» и при этом не заплатил налогов в бюджет России более 700 000 000 рублей, следствие всеми правдами и неправдами продолжает привлекать номинальных гендиректоров в качестве обвиняемых. Истинный же виновник Мулер П.Б. благополучно уходит от уголовной ответственности.