Полунин Сергей молод. Ему всего лишь по состоянию на февраль 2024-го, 34 года. Вместе с тем, в декабре 2023 года он попал в список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Нарушения должны были устранить в десятидневный срок. Согласно правилам НАУФОР наличие нарушений может являться основанием для исключения, а в дальнейшем и отзыва лицензии.
«Секретность НАУФОР вызывает много вопросов. Какие нарушения были выявлены? Устранены ли они в срок? И почему регулятор, призванный обеспечивать прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления, все это замалчивает?» - говорит глава Ассоциации по защите прав частных инвесторов Дмитрий Солопов.
Ранее сообщалось, что НАУФОР провел проверку по требованию депутата Госдумы Николая Антошкина, к которому обратились обманутые инвесторы «Норд Капитал». Кроме того, осенью 2017 года «Норд Капитал» запустил рекламную компанию, обещавшую доходность для новых инвесторов в 70-80% годовых.
«Поведение «Норд Капитал» имеет заметные признаки создания финансовой пирамиды, однако в отличие от банковского сектора, где невыплата средств вкладчикам и огромная доходность – основа жестких санкций, НАУФОР старательно избегает любой огласки», - отмечает Солопов.
«Нам ничего не остается, как направить соответствующий запрос в Центральный банк РФ», - добавил он.
В настоящий момент ГУ МВД РФ по САО Москвы проводит доследственную проверку в отношении ООО «Норд Капитал» в рамках статьи 144-145 УПК РФ. В офисе компании 27 ноября прошли обыски с изъятием почтовых серверов, а 11 декабря основатель и фактический руководитель ООО «Норд Капитал» Яков Шляпочник был вызван на допрос.
